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カジノラスベガスの口コミや遊び方

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まず、今回の汚職の全体像を見ておこう。事の発端は年。首相に就任したナジブ・ラザクが政府系投資会社1MDB 1Malaysia Development Berhad:1マレーシア開発株式会社 を設立した。1MDBは、首都クアラルンプールを東南アジア経済の中心として活性化させることを目的としている。しかし、国内産業の振興、多角化を建前としながら、実際には資金の流用・横領が行われていたのだ。マレーシア、シンガポール、セーシェル、イギリス領バージン諸島などにペーパーカンパニーをつくり、税金においてはゆるく、会社の秘密においては堅い タックスヘイブン を利用していた点も特徴的だ。お金の動きと行方をわかりにくくさせるために資金をこれらのタックスヘイブンを経由させ、動かす回数を必要以上に増やしていたのである。不正資金にいくつもの口座を転々とさせ、正当な資金のように見せるため「洗浄」するマネーロンダリングが行われたのだ。

賢いカジノ資金の持ち運び方

オフショアに設立されていると言うこともあり その多くのユーザーを、会社が設立されている国ではなく 世界中で集客をしているケースが多いです。 (オフショアでなくても、世界中で集客した方のが儲かりますが)。 近年は、マネーロンダリングの取締りが強化されていることもあり なかなかオンラインカジノ会社や海外FX会社が銀行口座を 作れなくなっていたり、ユーザー側の国の規制で 『海外送金ができなくなっている』と言う事例が多く出ています。 オンラインカジノや海外FX会社は ユーザーからお金が送られて来なければ、ビジネスとして成立がしないため 『お金を送ってもらう方法はないか?』と 模索することになるのですが、そこで登場したのが 銀行業務の『お金の保管』と『お金の送金』だけに 特化した『ウォレット会社』でした。

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2005年10月14日

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